October 27, 2003

Embassy of the United States of America
Belgrade

United States Helps Serbia and Montenegro Combat Money Laundering

Helping Serbia and Montenegro build a strong anti-money laundering regime has been a longstanding goal of the United States government. The United States provided assistance in developing the laws in both Republics and has conducted anti-money laundering seminars for banks, bank examiners, police, judges and prosecutors during the past year.

Serbia’s Law for the Prevention of Money Laundering requires that cash transactions exceeding 600,000 dinars and any transaction where money laundering is suspected be reported by financial organizations to the newly created Republic Administration for the Prevention of Money Laundering or Financial Intelligence Unit (FIU). To date, approximately 60,000 currency reports have been filed and 162 cases of suspected money laundering have been identified and forwarded to law enforcement authorities.

The U.S. Government through USAID has provided computer equipment and technical assistance to the FIU through U. S. Treasury, IBM and BearingPoint Consultants. The World Bank supplemented this assistance with grant funds for software development. The USAID/U.S. Treasury team worked with the FIU to build operational efficiency to international standards, resulting in membership to the Egmont Group (a world-wide network of Financial Intelligence Units) less than a year after creation, one of the fastest accessions to membership to date.

With the Union of Serbia and Montenegro joining the Council of Europe last year, its Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures, known as MoneyVal, has joined in the effort to ensure that the Union is not a haven for organized crime and terrorist groups. MoneyVal evaluators will be conducting its first mutual evaluation of Serbia and Montenegro’s anti-money laundering regime from October 27th – November 1st.

The continuing efforts of the United States and the Council of Europe will ensure that Serbia and Montenegro have in place the laws and controls necessary to deter money laundering and terrorist financing, increase the safety and soundness of its banking system, and provide the necessary tools to prevent, detect and prosecute all forms of criminal activity.

For more information on USAID activities, please contact Betina Moreira, 063-398-711 or Mirjana Stefanovic, 063-316-457 ###

27. oktobar 2003.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Beograd

Sjedinjene države pomažu Srbiju i Crnu Goru u borbi protiv pranja novca

Pružanje pomoći Srbiji i Crnoj Gori u izgradnji snažnog sistema za borbu protiv pranja novca predstavlja dugoročni cilj Vlade Sjedinjenih država. Tokom protekle godine, SAD su obezbedile stručnu pomoć u izradi zakonskih rešenja, u obe republike, kao i organizaciju seminara za banke, kontrolore banaka, policiju, sudije i tužioce.

Zakon o sprečavanju pranja novca zahteva da se pri svakoj transakciji gotovog novca, čija vrednost prelazi 600.000 dinara, kao i pri svakoj transakciji gde postoji sumnja da je izvršeno krivično delo pranja novca, podnese prijava Upravi za sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Do sada je podneto oko 60.000 finansijskih izveštaja, a nadležnim organima gonjenja predata su 162 slučaja u kojima postoji sumnja da je izvršeno ovo krivično delo.

Vlada Sjedinjenih Država je preko Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID) obezbedila kompjutersku opremu, kao i stručnu i tehničku podršku konsultanata Trezora SAD, i agencija IBM i Bearingpoint. Svetska Banka je dala doprinos u vidu granta za izradu kompjuterskog softvera. Tim USAID-a i Trezora SAD sarađivao je sa Upravom za sprečavanje pranja novca na operativnom osposobljavanju za rad po međunarodnim standardima, što je rezultiralo članstvom u Egmont grupi (svetskoj mreži finansijskih obaveštajnih jedinica), samo godinu dana od osnivanja Uprave, što predstavlja najbrže pridruživanje jedne takve jedinice u istoriji Egmonta.

Posle prošlogodišnjeg priključenja Srbije i Crne Gore Savetu Evrope, Odbor Saveta za procenu mera za sprečavanje pranja novca, poznat kao Manival (MoneyVal), pridružio se naporima da Srbija i Crna Gora ne postanu sklonište za organizovani kriminal i terorističke grupe. Od 27.oktobra do 1. novembra, Odbor će izvesti prvu zajedničku evaluaciju režima borbe protiv pranja novca u Srbiji i Crnoj Gori.

Zajednički napori SAD i Saveta Evrope omogućiće Srbiji i Crnoj Gori da učvrste zakonske okvire i kontrolne mehanizme za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, osiguraju bezbednost i stabilnost bankarskog sistema i obezbede sva potrebna sredstva za prevenciju, pravovremeno otkrivanje i krivično gonjenje svih vidova kriminalnih aktivnosti.

Za sve informacije o aktivnostima USAID-a, molimo Vas da se obratite Betini Moreira, 063-398-711 ili Mirjani Stefanovic, 063-316-457 ###